长春百克生物科技股份公司关于续聘公司20
本文转自：证券日报
证券代码：证券简称：百克生物公告编号：-
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
长春百克生物科技股份公司（以下简称“公司”）于年3月15日召开了第五届董事会第四次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意公司聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司年度财务审计机构及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
大信成立于年，年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦室。大信在全国设有31家分支机构，在香港设立了分所，并于年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等26家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。
2.人员信息
首席合伙人为胡咏华先生。截至年12月31日，大信从业人员总数4,人，其中合伙人人，注册会计师1,人。注册会计师中，超过人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务信息
年度业务收入18.32亿元，为超过10,家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入15.68亿元、证券业务收入5.84亿元。年上市公司年报审计客户家（含H股），平均资产额.51亿元，收费总额2.31亿元，主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、水利环境和公共设施管理业、电力热力燃气及水生产和供应业、交通运输仓储和邮政业。本公司同行业上市公司审计客户6家。
4.投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过8,万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：年12月，杭州市中级人民法院就“五洋债”案判决本所及其他机构承担连带赔偿责任，本所不服判决提出上诉。年9月，浙江省高级人民法院作出判决，维持原判。
5.独立性和诚信记录
大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年大信受到行政处罚1次，行政监管措施15次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中2人受到行政处罚、25人次受到监督管理措施。
（二）项目成员情况
1.基本信息
拟签字项目合伙人：王树奇
拥有注册会计师执业资质。年成为注册会计师，年开始从事上市公司审计，年在大信事务所执业，年开始为公司提供审计服务，近3年已签署本公司、长春燃气、吉林高速等审计报告。未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：王博
拥有注册会计师执业资质。年成为注册会计师，年开始从事上市公司审计，年在大信事务所执业，年开始为本公司提供审计服务，近3年已签署本公司、装库科技等审计报告。未在其他单位兼职。
拟安排质量复核人员：冯发明
拥有注册会计师执业资质，年成为注册会计师，年开始从事上市公司审计，年在大信事务所执业，年开始为公司提供审计服务，近3年复核本公司、观典防务等审计报告。未在其他单位兼职。
2.诚信记录
最近三年，项目合伙人王树奇收到行政监管措施具体情况详见下表：
其他人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
（三）审计收费情况
1.审计费用定价原则
公司年审计收费将根据公司所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作的项目组成员级别、投入时间和工作质量与大信协商确定。
2.审计费用同比变化情况
单位：万元
注：以上均为含税价格，并包含审计期间产生的差旅费、食宿费、市内交通费等相关费用。
年度审计费用与上一期费用一致。
二、拟聘任会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会的履职情况
公司于年3月14日召开第五届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。审计委员会对大信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和评估，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。结合该事务所与公司长期以来建立的良好合作关系，审计委员会同意公司聘任大信为年度的财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况及独立意见
独立董事发表事前认可意见如下：我们事前对大信的执业资质、投资者保护能力、专业胜任能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和事前核查，认为大信具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍，符合为上市公司提供审计工作服务的相关规定和要求。综上，全体独立董事同意公司续聘大信为公司年度审计机构，聘期1年，并提交公司董事会审议。
独立董事发表独立意见如下：大信具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍，可以满足公司年度审计业务的要求。本次聘任大信为公司年度审计机构的程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。关于本次聘任会计事务所的事项已经公司全体独立董事事前认可，已经公司董事会审计委员会审议通过。综上，全体独立董事同意续聘大信为公司年度审计机构，聘期1年，并提交公司年年度股东大会审议。
（三）董事会审议情况
公司年3月15日召开的第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司续聘年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，经公司董事会审计委员会研究并提议，董事会审议通过，同意聘请大信为公司年度财务审计机构及内控审计机构，开展年度财务报表及内部控制审计等相关的服务业务，聘期一年。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
长春百克生物科技股份公司
董事会
年3月17日
证券代码：证券简称：百克生物公告编号：-
长春百克生物科技股份公司
第五届监事会第三次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
年3月15日，长春百克生物科技股份公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议以现场会议及通讯方式召开，本次会议由监事会主席冯大强先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《长春百克生物科技股份公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过《年度监事会工作报告》
年，监事会认真履行监督职能，对公司经营的决策程序、依法运作情况、财务状况和内部管理等方面进行了监督和检查，在维护公司利益、股东合法权益、完善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中发挥了监督的作用。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《年度财务决算报告》
经审议，监事会同意《年度财务决算报告》，并同意将该报告提交公司年年度股东大会审议。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《年度财务预算报告》
经审议，监事会同意《年度财务预算报告》，并同意将该报告提交公司年年度股东大会审议。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《年度利润分配预案》
监事会认为：公司年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案并将该预案提交公司年年度股东大会审议。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（ 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：证券简称：百克生物公告编号：-
长春百克生物科技股份公司
第五届董事会第四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
年3月15日，长春百克生物科技股份公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议以现场会议及通讯方式召开，本次会议由董事长马骥先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《长春百克生物科技股份公司章程》规定的法定人数，本次董事会会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过《年度董事会工作报告》
年，董事会本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事向董事会提交了《年度独立董事述职报告》，并将在公司股东大会上述职。
（二）审议通过《年度财务决算报告》
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《年度财务预算报告》
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《年度利润分配预案》
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（
转载请注明：http://www.abuoumao.com/hykz/2517.html
